Меню

Мошенничество в особо крупном размере новости

Мошенничество в особо крупном размере новости

В Москве возбуждено уголовное дело по факту незаконной передачи в частную собственность земельных участков, выделенных под строительство иностранных дипмиссий. Как сообщили сегодня в Следственном комитете при прокуратуре, дело заведено по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Владимир Маркин, официальный представитель Следственного комитета РФ: «По данным следствия, в 1992 году от имени главы Одинцовского района Московской области было незаконно выдано свидетельство о праве собственности на указанный земельный участок акционерному обществу закрытого типа „Матвеевское“. Впоследствии, в 2003 году, должностными лицами Мосгоррегистрации была осуществлена регистрация права собственности на земельный участок».

НТВ напоминает: этим летом разразился скандал вокруг земель, выделенных в начале 90-х под строительство 12 иностранных посольств. МИД направил в правоохранительные органы просьбу разобраться с законностью приобретения этих участков частными компаниями. По данным журналистов, земля была незаконно отчуждена структурами, подконтрольными Елене Батуриной — супруге экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.

В Дагестане выявили крупное мошенничество в сфере госзакупок

Прокуратура Дагестана выявила хищения на несколько миллионов рублей при оформлении госконтрактов на строительство школ, детских садов и других объектов. Проверку исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок для государственных нужд надзорное ведомство проводило совместно с управлением ФСБ России по Дагестану и республиканским МВД.

Было установлено, что должностные лица государственного автономного учреждения «Республиканский центр по сейсмической безопасности», государственных казенных учреждений «Дирекция единого заказчика-застройщика» и «Жилище», подведомственных республиканскому минстрою, незаконно создавали условия, позволяющие ограничивать конкуренцию и обеспечивать преимущества для некоторых участников закупок на выполнение работ по строительству школ, детских садов и других объектов.

Готовя аукционную документацию, содержащую выгодные для подконтрольных организаций условия, и формируя завышенную начальную (максимальную) цену контрактов, они систематически обеспечивали «победу» указанных компаний в аукционах по ценам, значительно превышающим рыночную стоимость, сообщает прокуратура.

На проведенных по такой преступной схеме в 2016–2018 годах аукционах были заключены государственные контракты на общую сумму свыше 4,5 млрд руб. И только по двум из них цена была завышена более чем на 4 млн руб. Эти средства, показала проверка, были похищены.

По результатам материалов проверки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Экс-силовики получили условные сроки за мошенничество в особо крупном размере

Басманный суд Москвы признал подсудимых виновными в совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Приговор, несмотря на тяжесть преступления, оказался мягким: в качестве наказания всем фигурантам были назначены условные сроки. Самый большой – пять лет – за два эпизода мошенничества получил директор специализированного научного центра реабилитационных технологий «Воин» Дмитрий Данилин. Экс-сотрудник закрытого бюро специальных технических мероприятий МВД отставной полковник Валерий Шакиров получил три года, хотя следствие называло его руководителем преступной группы. Бывшие офицеры ВКС Геннадий Воробьев и Вячеслав Бражников получили условно четыре и три года соответственно. Их сообщники-предприниматели получили еще меньшие сроки, пишет «Коммерсант».

Всех фигурантов дела задержали в июле 2016 года в рамках спецоперации, которую провели сотрудники столичного ГУ МВД. Благодаря обращению в полицию руководства строительной компании «ТранссервисС» в поле зрение правоохранителей попал Шакиров и его знакомые. Согласно заявлению компании, им предложили купить липовую банковскую гарантию Росбанка на 800 млн руб. Все дальнейшие переговоры с продавцами проходили под контролем полицейских. Вскоре предприниматель передал мошенникам транш в 15 млн руб., после чего правоохранители их сразу задержали, а потом и арестовали.

Читайте так же:  Приказ о замене спидометра образец

Источники «Коммерсанта» в силовых ведомствах говорят, что на след преступной группы было сложно выйти из-за того, что в нее входил сотрудник МВД Шакиров, который отлично знал все тонкости работы оперативников и конспирации.

По материалам дела руководителем контрольного управления администрации президента представлялся Воробьев. Встречи с потенциальными покупателями «банковских гарантий» он назначал в кафе на Старой площади в Москве, в нескольких десятках метров от которого располагается комплекс зданий администрации президента. Таким образом Воробьев придавал достоверность своей легенде и на встречах с покупателями делал вид, будто «буквально на минуточку» забежал оформить сделку, а после вернется в свой рабочий кабинет.

Бражников представлялся во время переговоров высокопоставленным сотрудником Сбербанка, а если собеседники соглашались купить «гарантии», то к экс-силовикам присоединялись Данилин, гендиректор ООО «Менеджмент экспресс» Александр Курочка и безработный Алексей Чехов. Последний, согласно материалам дела, и изготовлял поддельные банковские гарантии, поскольку хорошо разбирался в компьютерной и типографской технике.

Несмотря на чрезвычайно мягкий приговор, защита осужденных уже подала жалобы на решение Басманного суда.

В Новгороде трех петербуржцев заподозрили в мошенничестве с кредитами на 136 млн рублей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 ноября. /ТАСС/. Следственное управление полиции по Новгородской области возбудило уголовные дела в отношении трех петербуржцев, которые подозреваются в мошенничестве с кредитами на территории Новгородской области. Как сообщает в пятницу пресс-служба ведомства, подозреваемые совершили мошенничество на сумму более 136 млн. рублей.

«Следственным управлением УМВД России по Новгородской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» и «Мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

Двух подозреваемых уже поместили под стражу, вопрос о мере пресечения в отношении третьего фигуранта суд решит в ближайшее время.

По данным полиции, трое жителей Петербурга предоставили в кредитную организацию в Великом Новгороде поддельные документы для получения займа якобы для реконструкции нескольких гостиниц, расположенных на территории региона. Злоумышленникам была открыта кредитная линия на сумму более 136 млн. рублей. Получив деньги, подозреваемые использовали их по своему усмотрению, а модернизацию здания так и не выполнили.

В Калмыкии разыскивается подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере

Следствие просит оказать содействие в розыске Санджиева Льва Борисовича.

В производстве отдела по расследованию особо важных дел СУ Следственного комитета РФ по Республике Калмыкия находится уголовное дело, возбужденное в отношении Санджиева Льва Борисовича (1965 г.р.). Мужчине заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения путем обмана имущества АО «Росагролизинг» в особо крупном размере и ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения путем присвоения имущества СПК «Ергенинский» в особо крупном размере.

Как сообщает республиканское управление Следственного комитета РФ, в период совершения преступлений Санджиев занимал должность председателя Сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) «Ергенинский» и одновременно с 2009 года являлся депутатом Собрания депутатов Кетченеровского районного муниципального образования Республики Калмыкия, срок полномочий которого решением избирательной комиссии Кетченеровского районного муниципального образования Республики Калмыкия от 14.09.2015 № 21/56 продлен до 14 сентября 2020 года.

Следствие подозревает Санджиева в хищении имущества лизинговой компании АО «Росагролизинг» путем проведения в период с августа по ноябрь 2012 года бестоварной сделки купли-продажи сельскохозяйственных животных от имени возглавляемого им на тот период СПК «Ергенинский» с использованием своего служебного положения председателя данного кооператива на сумму более 12 млн рублей, которые им были получены в полном объеме без фактической отгрузки товара по проведенным расчетам и обналичены через счета третьих лиц, что повлекло причинение ущерба лизинговой компании в особо крупном размере.

Кроме того, Лев Санджиев в ходе осуществления производственно-хозяйственной деятельности от имени возглавляемого им СПК в период с октября 2011 года по июль 2013 года путем заключения фиктивных договоров купли-продажи и проведением бестоварных хозяйственных операций по выводу денежных средств СПК через счета подставных коммерческих организаций, обладающих признаками так называемых «фирм-однодневок», и различных сельхозтоваропроизводителей, совершил хищение вверенного ему имущества СПК в особо крупном размере на сумму 47 млн 240 тыс. рублей путем его присвоения, чем причинил СПК «Ергенинский» имущественный ущерб в особо крупном размере.

Читайте так же:  Федеральный закон об исчислении времени

Санджиев намеренно скрылся от органов следствия, и в настоящее время его местонахождение неизвестно. Выезд его близких родственников за пределы Российской Федерации в США, откуда они до настоящего времени не вернулись, дает основание полагать, что обвиняемый Санджиев, скрывается в настоящее время в этом государстве.

8 октября 2018 года с учетом имеющихся данных о системных выездах за пределы России Федерации и результатами проведенного розыска Отделом уголовного розыска МВД по Республике Калмыкия Санджиев был объявлен в розыск.

6 ноября 2018 года разыскиваемый был объявлен в международный розыск.

Если вам что-либо известно о местонахождении Санджиева, просим сообщить по телефонам 02, в дежурную часть МВД по Республике Калмыкия — 8-847-22-4-14-18, дежурному по СУ СК России по Республике Калмыкия — 8-905-400-55-66.

Экс-силовики получили условные сроки за мошенничество в особо крупном размере

Басманный суд Москвы признал подсудимых виновными в совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Приговор, несмотря на тяжесть преступления, оказался мягким: в качестве наказания всем фигурантам были назначены условные сроки. Самый большой – пять лет – за два эпизода мошенничества получил директор специализированного научного центра реабилитационных технологий «Воин» Дмитрий Данилин. Экс-сотрудник закрытого бюро специальных технических мероприятий МВД отставной полковник Валерий Шакиров получил три года, хотя следствие называло его руководителем преступной группы. Бывшие офицеры ВКС Геннадий Воробьев и Вячеслав Бражников получили условно четыре и три года соответственно. Их сообщники-предприниматели получили еще меньшие сроки, пишет «Коммерсант».

Всех фигурантов дела задержали в июле 2016 года в рамках спецоперации, которую провели сотрудники столичного ГУ МВД. Благодаря обращению в полицию руководства строительной компании «ТранссервисС» в поле зрение правоохранителей попал Шакиров и его знакомые. Согласно заявлению компании, им предложили купить липовую банковскую гарантию Росбанка на 800 млн руб. Все дальнейшие переговоры с продавцами проходили под контролем полицейских. Вскоре предприниматель передал мошенникам транш в 15 млн руб., после чего правоохранители их сразу задержали, а потом и арестовали.

Источники «Коммерсанта» в силовых ведомствах говорят, что на след преступной группы было сложно выйти из-за того, что в нее входил сотрудник МВД Шакиров, который отлично знал все тонкости работы оперативников и конспирации.

По материалам дела руководителем контрольного управления администрации президента представлялся Воробьев. Встречи с потенциальными покупателями «банковских гарантий» он назначал в кафе на Старой площади в Москве, в нескольких десятках метров от которого располагается комплекс зданий администрации президента. Таким образом Воробьев придавал достоверность своей легенде и на встречах с покупателями делал вид, будто «буквально на минуточку» забежал оформить сделку, а после вернется в свой рабочий кабинет.

Бражников представлялся во время переговоров высокопоставленным сотрудником Сбербанка, а если собеседники соглашались купить «гарантии», то к экс-силовикам присоединялись Данилин, гендиректор ООО «Менеджмент экспресс» Александр Курочка и безработный Алексей Чехов. Последний, согласно материалам дела, и изготовлял поддельные банковские гарантии, поскольку хорошо разбирался в компьютерной и типографской технике.

Несмотря на чрезвычайно мягкий приговор, защита осужденных уже подала жалобы на решение Басманного суда.

В Алматы задержали подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере

Следствием установлено, что Н. путем обмана совершал хищение у граждан с целью завладения их денежными средствами под предлогом построения общего бизнеса. Но как оказалось, мужчина никакого отношения к бизнесу не имеет, денежные средства потерпевших не возвращал и тратил на свои нужды», — проинформировал начальник Управления полиции Медеуского района Алматы подполковник полиции Болат Тотыбаев.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Футболисту Глушакову грозит тюремный срок за мошенничество в особо крупном размере

Против полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова будет подан иск о мошенничестве в особо крупном размере, что предусматривает до десяти лет лишения свободы. Об этом в рамках громкого бракоразводного процесса заявил адвокат супруги футболиста Сергей Жорин.

Читайте так же:  Заявление о постановке на енвд срок подачи

«У нас раньше была оперативная информация, что он вывел крупную сумму денег. По нашим предположениям, не меньше 300 миллионов рублей», — заявил юрист в интервью «Спорт-Экспрессу».

Адвокат подал в суд ходатайство по разделу имущества для направления соответствующего запроса в банки ВТБ, «Сбербанк» и «Открытие». По его словам, банк «Открытие» уже подтвердил, что 6 и 7 августа со счета было выведено 170 миллионов рублей.

«Этой суммы уже достаточно, чтобы завести дело. Особо крупный размер начинается с одного миллиона рублей. Здесь у нас уже 170 подтверждено. Скоро подготовим и направим заявление в суд», — добавил юрист.

Жорин также пояснил, что наказание по статье о мошенничестве в особо крупном размере предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Напомним, что в настоящее время пара переживает бурный бракоразводный процесс, сопровождаемый дележом имущества. В рамках процесса счета спортсмена были арестованы.

По словам жены, супруг угрожает ей и требует отказаться от иска о разделе имущества. Ранее сам Глушаков подал на жену заявление в полицию, обвинив ее в мошенничестве.

Денис и Дарья Глушаковы поженились в 2009 году. Пара воспитывает дочерей Валерию и Александру.

Амурских чиновников осудили за мошенничество в особо крупном размере

Завитинский районный суд 25 января 2019 года вынес приговор по уголовному делу в отношении начальника и бухгалтера муниципального казенного учреждения Завитинского района «Централизованная бухгалтерия». Он признал должностных лиц виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Об этом передает ДВ-РОСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Амурской области.

Установлено, что осужденные, по предварительной договоренности, изготавливали подложные платежные поручения на перечисление заработной платы, в которых указывали себя в качестве работников школ и детских садов. Заявки на оплату платежных поручений чиновницы передавали в финансовый отдел Завитинского района. В результате на счета каждой из осужденных ежемесячно поступало от 20 до 30 тыс. рублей. Всего осужденные незаконно обогатились на сумму 1 264 151 рубль.

Суд приговорил должностных лиц к лишению свободы сроком на 3 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.

По иску прокурора района с осужденных взыскан ущерб, причиненный бюджету Завитинского района.

Государственное обвинение в суде по уголовному делу поддержала прокуратура Завитинского района.

Читайте так же:

  • Приказ на медкомиссию 23ц Медосмотр (профосмотр) по Приказу Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н, путеводитель С января 2012 года в на территории Российской Федерации вступил в действие Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 года №302Н «Об утверждении перечней […]
  • Федеральный закон 35-фз от 12032019 Статья 47. Вступление в силу настоящего Федерального закона 1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 2 статьи 7, пунктов 1 - 3 статьи 8, пункта 3 статьи 12, статей 34 и 44 настоящего Федерального закона, а также […]
  • Нотариус киров юго-запад Нотариусы, ЮГО-ЗАПАД, Екатеринбург Нотариус Минина Людмила Александровна (343) 235-87-33 Екатеринбург, Верх-Исетский район, ЮГО-ЗАПАД, ул. Белореченская, д.8 Нотариус Проскуряков Павел Сергеевич (343) 212-80-02 Екатеринбург, Верх-Исетский район, ЮГО-ЗАПАД, ул. Посадская, д.77 Нотариус […]
  • Журавленко учебное пособие А.л журавлева социальная психология учебное пособие Социальная психология. Под ред. Журавлева А.Л. Содержание учебного пособия базируется на микросоциальном подходе к анализу социально-психологических явлений, поэтому основной вектор изложения материала строится от социальной […]
  • Нотариус на букву и в самаре Нотариусы на букву «Л» Самарская область +7 (499) 703-35-33 доб. 792 – Москва и МО Ниже представлен список нотариусов в выбранной категории. Чтобы посмотреть подробную информацию по конкретному нотариусу, кликните по ФИО нотариуса. Нотариус Лабунец Яна Витальевна Телефон: +7(8482)222403 […]