Меню

Романов хищение

Крах клана Арашуковых: кто оказался в СИЗО

Суд арестовал еще одного фигуранта дела Арашукова о хищении газа

В Москве арестовали еще одного фигуранта дела о создании преступного сообщества и хищении газа у «Газпрома» на 30 млрд рублей — исполнительного директора АО «Ессентукигоргаз» Алана Кятова. Он пробудет в СИЗО до 30 марта. До этого под арест отправились еще шесть человек — в том числе сенатор от Карачаево-Черкесской республики Рауф Арашуков и его отец Рауль.

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО до 31 марта исполнительного директора АО «Ессентукигоргаз», главу филиала «Газпром Ставрополь» Алана Кятова. Наравне с другими фигурантами «дела Арашукова» подозревается в причастности к преступному сообществу, организовавшему многомиллиардное хищение газа.

Суд согласился с доводами следователей о невозможности избрания Кятову более мягкой меры пресечения. Адвокаты топ-менеджера предлагали залог до миллиона рублей за своего подзащитного. Однако это предложение судья отклонил. Сам подозреваемый отказался признавать вину в совершении инкриминируемых ему преступлений.

Кятов стал седьмым человеком, проходящим по громкому делу об организации преступного сообщества и хищении газа. Фигурантами дела уже стали член Совфеда Рауф Арашуков, его отец Рауль Арашуков, который является советником гендиректора компании «Газпром межрегионгаз», а также руководители северо-кавказских энергетических предприятий Руслан Арашуков (двоюродный брат сенатора), Гузер Хашукаев, Николай Романов и Игорь Травинов.

Арашуков-старший подозревается в хищениях на сумму 30 млрд рублей у «Газпрома», а также в создании ОПГ. По данным следствия, он, «используя связи, способствовал назначению своих родственников и знакомых» на посты в структурах топливно-энергетического комплекса СКФО. Хашукаев, Романов, Травинов и Руслан Арашуков, по версию следователей, являлись соучастниками преступлений. В СК считают, что на протяжении нескольких лет они завышали объемы необходимого региону газа, похищали его излишки и затем продавали их компаниям и физлицам за наличные. Всех фигурантов поместили в СИЗО до 31 марта.

Сенатору Арашукову, помимо участия в преступном сообществе, также предъявлено обвинение по статьям УК РФ «Давление на свидетеля» и «Убийство». Он был задержан силовиками 30 января — в ходе пленарного заседания Совфеда.

В материалах дела отмечается, что Рауф Арашуков может быть причастен к убийству зампреда общественного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова. По версии СК, подозреваемый хотел организовать акцию протеста у местного парламента, чтобы глава республики испугался и назначил его председателем правительства КЧР. Предполагается, что Арашуков попросил Жукова устроить митинг, однако тот отказался. После этого, считают силовики, политик заказал убийство общественника за миллион рублей.

Второй жертвой сенатора, считают в СК, является кандидат в председатели правительства Карачаево-Черкесии Фраль Шебзухов.

Якобы нанятые Арашуковым злоумышленники не планировали убивать политика, однако когда им показалось, что Шебзухов после избиения потянулся руку в карман за оружием, его застрелили.

Кроме того, следствие считает, что сенатор Арашуков входил в преступную группировку, организованную его отцом Раулем. Между тем, Арашуков-старший отрицает все обвинения. «Я преступником никогда не был. Все, что говорили прокурор и следователь — для меня это все ново. Я вчера сидел на работе, приехали следователи, провели обыск», — рассказал он в суде. По словам адвокатов обвиняемого, на него оказывают давление и требуют признаться в руководстве преступной группой.

Также защита отца сенатора утверждает, что хищения газа на 31 млрд рублей, как указано в материалах дела, не было. Адвокат пояснил, что это непогашенная дебиторская задолженность, в возникновении которой его подзащитный не виноват — ее просто не взыскали.

Адвокат Рауля Арашукова намерен обжаловать его арест. «Это незаконное решение должно быть отменено, мы подадим жалобу уже завтра», — заявил он, назвав обвиняемого уважаемым человеком, которому не место на скамье подсудимых.

Сам арестованный сенатор также не признает свою вину ни по одной из статей. Он считает, что заведенное против него дело — «политический заказ», а позиция следствия по всем пунктам обвинения не обоснована.

На дело Арашуковых обратили внимание и в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что пока говорить о масштабах воровства газа в деле советника главы «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова преждевременно, и посоветовал дождаться вердикта суда.

По делу о хищении природного газа ПАО «Газпром» на сумму 30 млрд рублей, по которому проходит сенатор, следователи СК России совместно с оперативными сотрудниками ФСБ и МВД уже провели в 11 городах более 40 обысков, сообщили в СК.

После ареста сотрудники правоохранительных органов провели обыски в домах, принадлежащих сенатору. В ходе них были изъяты коллекция оружия, золотые слитки и крупная сумма наличных денег.

«При обысках у сенатора Арашукова и его родственников изъяты сабли, кинжалы, золотые слитки и наличные деньги в большом количестве», — сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.

Некоторые СМИ также сообщили, что при обысках обнаружились люксовые автомобили, золотые слитки с гравировкой весом от 250 грамм до килограмма и долларовая банкнота из чистого золота. При этом в декларации за 2017 год Арашуков указал, что его доход составил 4,9 млн руб., а его жены — 96 тыс. руб.

У Арашукова есть приусадебный участок площадью 4,5 тысячи квадратных метров, три жилых дома по 890, 438 и 148 кв. м. Помимо этого, его семье также принадлежат две квартиры площадью 70,9 и 115 кв. м., отмечено в документе. В то же время о наличии автомобилей в декларации сенатора не говорится.

Романов хищение

Как пишут «Известия», речь идет об исчезновении денег военного ведомства, выделенных на закупку очень необходимого для оборонных нужд оборудования двойного назначения.

Из материала газеты «Известия»: «В рамках возбужденного уголовного дела на этой неделе был задержан основатель и директор аэроклуба „Аэроград Коломна“ Роман Леднев. Он подозревается в хищениях по договорам, заключенным с ФГУП „Центральный научно-исследовательский институт химии и механики“ (ЦНИИХМ). Пока речь идет о почти 200 миллионах рублей, но в последствии эта сумма может вырасти до 700 миллионов рублей».

Издание со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, пишет, что в 2015–2016 годах подмосковное предприятие «Аэромаг» (Московская область, Коломенский район, с. Коробчеево) заключало контракты на поставку оборудования двойного назначения с ФГУП ЦНИИХМ, которое находится в ведомственном подчинении Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Общая сумма договоров составляет около 700 миллионов рублей, но пока в материалах уголовного дела фигурируют документы на 186 миллионов рублей.

Авторы публикации сообщают, что «Аэромаг» на полученные от ФГУП ЦНИИХМ деньги тут же покупал векселя банка «Югра», чтобы в дальнейшем расплачиваться ими по фиктивным договорам с несколькими фирмами-однодневками , не ведущими никакой реальной хозяйственной деятельности. Затем векселя переводились на компанию «Инвест Проект», обналичивались, а деньги отправлялись на зарубежные счета. Примечательно, что раскрыть эту хитрую схему удалось благодаря случайности.

Из материала газеты «Известия»: «Роман Леднев решил получить возмещение НДС в размере примерно 50 миллионов рублей по одному из договоров, через которые он проводил денежные средства ФГУП ЦНИИХМ. Но для налоговой инспекции Коломны эта сумма показалась очень значительной, поэтому была организована тщательная проверка, которая и выявила фиктивность представленных договоров».

Коломенская налоговая инспекция составила акт о незаконном требовании возмещения НДС и признании всех сделок несуществующими, после чего обратилась в местную полицию. Там в уголовном деле отказали, так как Леднев забрал свое заявление о возмещении НДС, следовательно, нарушение было устранено. Однако один из стражей порядка по собственной инициативе передал все документы по этому инциденту делу в столичные правоохранительные органы. Там материалами заинтересовались, возбудили уголовное дело и начали следственные действия.

Романов хищение

Тверской суд Москвы принял решение об аресте экс-начальника департамента экономической безопасности АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) Романа Грибанова, сообщает «Интерфакс». Арест прошел по уголовному делу в отношении совладельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых.

«Суд находит ходатайство органов следствия обоснованным и подлежащим удовлетворению. (. ) Суд постановил: избрать в отношении Грибанова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 ноября 2018 года», — цитирует агентство решение судьи Ольги Затомской.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы дела, Грибанова подозревают в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Задержание Грибанова прошло по одному из эпизодов преступной деятельности, в которой обвиняются братья Магомедовы — хищение средств ОЗК «при исполнении контрактов по покупке, поставке, перевалке, накоплению и экспедированию зерновых грузов».

Вместе с тем из материалов суда следует, что Тверской суд 4 сентября удовлетворил ходатайство об аресте Грибанова Р. по ст. 160 ч. 4 УК (присвоение или растрата в составе организованной группы либо в особо крупном размере).

Как сообщает агентство «Москва», в ходе судебного заседания Грибанов заявил о намерении сотрудничать со следствием. «Я не согласен со столь жесткой мерой. Недвижимости за рубежом не имею. Мои девять месяцев работы в ОЗК никак не связывают меня с Магомедовыми. Зивуядина видел только один раз на совещании. Зерно реально отгружалось. Я не собираюсь скрываться, готов сотрудничать со следствием, готов сдать загранпаспорт. Прошу вернуть изъятые при обыске деньги моей семье. Это не такая большая сумма», — заявлял он.

По данным агентства, Грибанов был задержан накануне, 3 сентября. При этом у него были изъяты порядка 300 тыс. руб. и мобильный телефон.

Представитель «Суммы» отказался комментировать арест экс-главы департамента ОЗК. «По данному вопросу АО «ОЗК» рекомендует обратиться в пресс-службу следственного департамента МВД», — заявили РБК в Объединенной зерновой компании.

Читайте так же:  Где оформить единовременное пособие

Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы, совладельцы группы «Сумма», обвиняются ​ в создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и растрате бюджетных средств (ч. 4 ст. 160) при строительстве стадиона «Арена Балтика» и аэропорта Храброво в Калининграде, намыве участка 16 га у Крестовского острова в Санкт-Петербурге, а также в хищении у Федеральной сетевой компании. Общий ущерб по делу Магомедовых оценивается в 2,5 млрд руб. Под арестом они находятся с марта. 1 августа срок их содержания под стражей был продлен до 5 ноября. Свою вину братья Магомедовы не признают.

Бизнесмен приговорен к 3,5 годам колонии за хищения при строительстве госпиталя ФСБ

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU — Мосгорсуд приговорил бизнесмена Владимира Романова к 3,5 годам колонии общего режима за многомиллионные хищения при реконструкции госпиталя ФСБ в столичном Щукине.

«Приговором суда от 22 июня Романов Владимир Анатольевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение, совершенное в особо крупном размере), ему назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили во вторник «Интерфаксу» в пресс-службе Мосгорсуда.

Там добавили, что судом также был удовлетворен иск о возмещении ущерба ФСБ России, поданный к Романову спецслужбой на сумму более 409 млн рублей.

Мера пресечения осужденному до вступления приговора в законную силу изменена с подписки о невыезде на заключение под стражу, уточнили в суде.

Процесс в отношении предпринимателя проходил в закрытом режиме, поскольку материалы имеют гриф «секретно» — фабула дела не раскрывается. Вместе с тем, по данным информированного источника «Интерфакса», уголовное дело связано с хищениями денежных средств, выделенных на реконструкцию госпиталя ФСБ в московском районе Щукино.

Ход рассмотрения дела

Приговор Романову был вынесен по итогам второго рассмотрения его дела Мосгорсудом. В сентябре 2017 года суд вернул прокурору материалы для устранения нарушений, препятствующих рассмотрению дела по существу. Как отмечалось в оглашенном судом постановлении о возврате дела в надзорное ведомство, летом 2016 года подсудимый заключил с заместителем прокурора Москвы досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого «обязался сообщить следствию о фактах совершения должностными лицами ФСБ России преступлений, связанных с заключением и исполнением государственных контрактов, дать показания в отношении указанных должностных лиц, участвовать во всех следственных действиях».

Из представления прокуратуры о рассмотрении дела Романова в особом порядке, говорилось в постановлении суда, следует, что «Романовым были соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве». В то же время суд пришел к выводу, что гособвинителем не были «конкретизированы характер и пределы содействия Романова следствию, значение его сотрудничества, не указаны, какие дела и преступления расследованы, раскрыты, какие именно лица изобличены в их совершении».

Так, суд установил, что гособвинитель представил лишь информационную справку, «в которой сообщается о том, что материалы проверки в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников УКС (Управление капитального строительства — ИФ) 7 службы ФСБ России по факту хищения денежных средств при реконструкции Центрального военного клинического госпиталя выделены в отдельное производство».

«Кроме того, в суде исследовано постановление о выделении в отдельное производство уголовного дела в отношении неустановленных лиц, обвиняемых по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Однако из текста данного постановления не следует, что оно было выделено в результате сообщения Романовым каких-либо данных», — подчеркивалось в постановлении Мосгорсуда.

В итоге суд заключил, что «данных, подтверждающих реализацию досудебного соглашения с Романовым суду не представлено ни в материалах дела, ни в судебном заседании», в связи с чем было принято решение о возврате его дела прокурору.

Снабженцы ЮВО получили 20 лет заключения на двоих

Офицеров управления ресурсного снабжения Южного военного округа полковника Дениса Зорина и подполковника Романа Сомонова Ростовский гарнизонный военный суд признал виновными в хищении чужого имущества и в злоупотреблении должностными полномочиями. Они лишены воинских званий и приговорены соответственно к 11 и девяти годам заключения. Каждому назначен штраф по 1 млн руб. С них также будет взыскан солидарно материальный ущерб в размере 471,6 млн руб., который они нанесли Министерству обороны. Подсудимые свою вину не признали. Их защита обжалует приговор.

Ростовский гарнизонный военный суд вынес приговор по уголовному делу начпродов ЮВО — полковника Дениса Зорина и подполковника Романа Сомонова. Офицеры признаны виновными в хищении чужого имущества обманным путем в составе организованной группы и в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 285 УК РФ). Суд удовлетворил ходатайство гособвинителя и соответственно приговорил подсудимых к 11 и девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 1 млн руб. каждому. Кроме того, они лишены воинских званий, и им запрещено занимать определенные должности сроком на два и два с половиной года. Суд также согласился с исковыми требованиями Минобороны о взыскании солидарно с осужденных материального ущерба на общую сумму 471,6 млн руб. Военные не признали своей вины. Защита обжалует приговор.

Как ранее писал „Ъ-Юг“, Денис Зорин и Роман Сомонов, сменяя друг друга на посту заместителя начальника продовольственной службы ресурсного обеспечения управления ресурсного снабжения ЮВО, злоупотребили должностными полномочиями при сборе и обобщении информации, предоставляемой воинскими частями округа для составления государственного контракта по обеспечению питанием военнослужащих в 2012–2014 годах. Суд, исследовав доказательства, установил, что офицеры, действуя в составе группы лиц согласно разработанному плану, намерено завысили личный состав военнослужащих 102-й военной базы в Гюмри (Армения) с 800 до 1,5 тыс. человек. Кроме того, они увеличили количество дополнительных спецпайков для военных, проходящих службу в высокогорной местности, сговорившись с представителями исполнителей продовольственного госконтракта — ООО «Коллектив Сервис Плюс», ООО «Коллектив Сервис», ООО «Ресторан Сервис» — и присвоив себе денежные средства от «сверхприбыли».

Подсудимые на процессе утверждали, что данные о составе военных частей подают командиры, а они лишь сводят представленные списки в таблицы и направляют их в управление Минобороны.

Отметим, что суд отдельно рассмотрел уголовное дело бывшего начпрода военной базы в Гюмри майора Владимира Фирсова, который был подельником снабженцев штаба ЮВО. Он полностью признал вину еще до суда. Начпрод военной базы в Гюмри сообщил, что подавал «нужные» сведения в штаб, договорившись с Зориным, а затем и с Сомоновым. В свою очередь, начпроды штаба не проверяли полученные от Фирсова данные на соответствие с действительностью. Суд приговорил майора к семи годам колонии строгого режима и штрафу в 1 млн руб. за хищение и превышение должностных полномочий. Суд также взыскал с него причиненный Министерству обороны материальный ущерб, который он будет солидарно выплачивать с бывшими офицерами штаба.

Бывший замглавы Минрегиона Роман Панов получил 6,5 лет тюрьмы за хищения при подготовке к саммиту АТЭС во Владивостоке

Бывший заместитель главы Минрегиона Роман Панов осужден на 6,5 лет лишения свободы по делу о хищениях при подготовке к саммиту АТЭС во Владивостоке. Гособвинение считает Панова организатором преступной аферы, в результате которой было украдено почти 40 миллионов рублей в преддверии саммита.

Замоскворецкий суд Москвы признал Романа Панова виновным и приговорил к 6,5 годам тюрьмы. Прокурор просил приговорить Панова к восьми годам лишения свободы.

Помимо Панова в качестве обвиняемых по делу проходят еще три человека — руководитель ФКУ «Дальневосточная дирекция Минрегионразвития России» Олег Букалов, директор ООО «ГК Контроль» Роман Барбашов и его сообщник Алексей Кудрявцев. Как передает ТАСС, Букалов по решению суда приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы, Барбашов — к четырем с половиной годам, Кудрявцев — к 2 годам и 8 месяцам заключения. Для сообщников Панова обвинение просило от трех до семи с половиной лет лишения свободы, сообщает РБК.

Букалова и Панова обвинили в хищении 39,5 миллионов, а также в покушении на хищение 60 миллионов рублей. Барбашов и Кудрявцев, по версии следствия, причастны к хищению и незаконному обналичиванию бюджетных денег.

Роман Панов был арестован в ноябре 2012 года. По версии правоохранителей, экс-чиновник вместе с сообщниками организовал конкурсы на заключение госконтрактов по инженерному и научно-техническому сопровождению строительства. Далее Панов обеспечивал победу подконтрольным коммерческим структурам.

Данные организации получили около 93,3 млн рублей, но участия в строительстве не принимали. Деньги отправились на счета фиктивных организаций и похищались.

Организованное профессорское сообщество

На скамье подсудимых — руководство НПО им. Лавочкина

Солодовников с адвокатом. Фото: Виктория Одиссонова

карточка процесса

Суд: Химкинский городской Московской области

Подсудимые: Анисимов В.Ю., Вернигора В.Д., Грешилов П.А, Солодовников С.Н., Шишкин А.Н.

Статьи: у первых трех фигурантов — ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), у двух остальных ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание организованного преступного сообщества)

Грозит: от 10 до 20 лет лишения свободы

Стадия: начало слушаний по существу

В Химкинском городском суде начался процесс по уголовному делу, возбужденному еще весной 2014 года. Рассмотрение дела поручено молодому судье Павлу Чередниченко, назначенному федеральным судьей совсем недавно — 2 марта 2018 года. О том, как сотрудники антикоррупционного управления МВД и прокуратуры Московской области «сконструировали», а следствие «разоблачило» организованную преступную группу на ключевом предприятии космической отрасли — НПО имени Лавочкина, мы уже рассказывали.

Как неоднократно судимый адвокат помог состряпать уголовное дело о хищениях на одном из ведущих предприятий космической отрасли

Из обвинительного заключения, зачитанного в ходе судебных слушаний, следует, что первый заместитель генерального директора НПО им. Лавочкина Валерий Романов, заместитель гендиректора по стратегическому развитию и управлению имуществом Петр Грешилов и заместитель гендиректора по персоналу Сергей Солодовников «вступили в преступный сговор и создали преступное сообщество».

Сергей Солодовников. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Для реализации своих намерений злоумышленники 16 ноября 2011 года зарегистрировали ООО НИИЦ «МАИ-ЛАСТАР», которому НПО им. Лавочкина в 2012–2014 годах заказало 28 научно-исследовательских работ на общую сумму 185 миллионов 448 тысяч рублей. Но, по версии следствия, научные работы не проводились, все договоры — фальшивки, оформленные для прикрытия хищения бюджетных денег. И это притом что практически все «криминальные» контракты — договоры на выполнение исследований, заказанных зарубежными аэрокосмическими фирмами Франции (Starsem, Arianespace), Италии (Thales Alenia Space), Германии (Kayser-Threde), Канады (GOM DEV Ltd), Китая (Китайская промышленная корпорация «Великая стена»), Финляндии (Финский метеорологический институт). Все обязательства, предусмотренные договорами, были выполнены, у заказчиков не было никаких претензий к исполнителям.

Читайте так же:  Адвокат звезд шоу бизнеса

Не обратило следствие внимание и на то, что ООО НИИЦ «МАИ-ЛАСТАР» — не частная лавочка и не фирма-однодневка, а совместное предприятие, созданное на паритетных началах НПО им. Лавочкина и Московским авиационным институтом. Более того, в отчете МАИ о развитии института за 2013 год в разделе о созданных и работающих при вузе малых инновационные предприятиях НИИЦ «МАИ-ЛАСТАР» назван «одним из наиболее эффективных МИПов», который имеет «объем заказов более 100 млн руб. и является участником космического кластера «Сколково».

«Космическая банда». Как МВД и прокуратура «сконструировали», а следствие «разоблачило» ОПГ на ключевом предприятии космической отрасли

По версии следствия, оглашенной в судебном заседании, у преступной группы, созданной для хищения «в том числе бюджетных средств», было несколько «структурных подразделений», одно из которых якобы возглавлял гендиректор МАИ-ЛАСТАР, доктор технических наук, профессор Владимир Анисимов. Из 28 договоров, заключенных между МАИ-ЛАСТАР и НПО им. Лавочкина, Анисимов подписал лишь семь, а на 21 договоре стоит подпись Сергея Кудрявцева, руководившего инновационным предприятием до Анисимова. Но Кудрявцева среди фигурантов уголовного дела нет. Следствие считает, что он «не был осведомлен о преступных планах преступной группы».

Владимир Анисимов. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Занятная деталь. В мае 2013 года, в самый разгар преступных действий, президент России подписал указ о награждении доктора технических наук, профессора Владимира Юрьевича Анисимова Государственной премией России. И эта премия, как ни крути, тоже выглядит как один из элементов «создания видимости научно-исследовательской работы».

Если же серьезно, то все эти и многие другие очевидные логические нестыковки следствие и прокуратура упорно не замечают. Возможно, потому что стали заложниками уголовного дела, возбужденного, напомню, еще весной 2014 года, и сейчас вынуждены «отрабатывать номер» за других. Потому что если признать, что уголовное дело изначально было сфабриковано, кому-то придется ответить за то, что тот же Владимир Анисимов более трех лет провел в СИЗО, что заместитель руководителя опытно-конструкторского бюро НПО им. Лавочкина Виталий Вернигора уже пятый год находится в СИЗО, что первый заместитель генерального директора НПО им. Лавочкина Валерий Романов, проведя несколько месяцев в СИЗО, вскоре после изменения меры пресечения на домашний арест умер.

Фигурант дела о хищении при строительстве объекта ФСО бизнесмен Литвинов признал вину

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Предприниматель Сергей Литвинов, обвиняемый по делу о хищении 225 млн рублей, выделенных на строительство резиденции президента РФ, признал вину в инкриминируемых преступлениях. Об этом говорится в материалах дела, озвученных в Мосгорсуде, где в среду решается вопрос о законности продления срока ареста Литвинову.

«Литвинов признал вину и просит о смягчении меры пресечения», — огласил судья текст апелляционной жалобы защиты обвиняемого.

В свою очередь адвокат Григорий Романов уточнил ТАСС, что его подзащитный признал вину частично.

Срок следствия по делу установлен до 21 марта 2018 года.

Дело о хищении при строительстве резиденции в Ново-Огарево

В деле семь фигурантов — бывший глава ФГУП «Атэкс», подведомственного Федеральной службе охраны (ФСО), Андрей Каминов, его бывший заместитель Станислав Кюнер, экс-глава компании «Стройфасад» Дмитрий Торчинский, директор компании «Балтстрой» Дмитрий Сергеев, а также предприниматели Александр Родионов, Сергей Перевалов и Сергей Литвинов.

Ранее защита сообщила, что трое фигурантов дела — Кюнер, Перевалов и Торчинский — признали вину и заключили сделку со следствием. 11 сентября Басманный суд перевел Родионова под домашний арест в связи с тем, что предприниматель признал вину и дал признательные показания.

Срок ареста Литвинова, Кюнера, Торчинского и Перевалова продлен до 21 ноября. Сергеев заключен под стражу до 29 октября. Вину в создании преступного сообщества и в мошенничестве он не признает.

По данным СК РФ, фигуранты были задержаны по результатам проведенного ФСБ и ФСО комплекса следственных действий и оперативных мероприятий. По версии следствия, они причастны к хищениям при строительстве «Объекта № 53» ФСО России — дома приемов президента РФ. Ущерб составил 225 млн рублей при общей стоимости строительства свыше 5 млрд рублей.

Уголовное дело расследуется по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество») и ст. 210 («Организация преступного сообщества») УК РФ.

Уголовное преследование по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) за неправомерное возмещение (хищение) НДС было прекращено в связи с отсутствием ущерба для бюджета РФ.

Предъявив к возмещению суммы налога на добавленную стоимость (НДС) и получив от налогового органа отказ, российский агропромышленный холдинг столкнулся с распространенной проблемой – последующим возбуждением уголовного дела по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) за покушение на хищение денежных средств из бюджета РФ путем незаконного возмещения НДС. В кратчайшие сроки в офисах организации были проведены обыски и выемки документов, а работники получили повестки о вызове на допрос в качестве свидетелей.

Ситуацию осложняли два обстоятельства: 1) возбуждение уголовного дела грозило срывом крупного контракта с инвестором; 2) руководство холдинга получило предложение о “решении” всех проблем путем ежемесячных финансовых отчислений в пользу влиятельной преступной группировки, подменявшей собой правоохранительные органы и настоятельную рекомендацию воспользоваться данным предложением во избежании серьезных негативных последствий в виде реальных сроков лишения свободы.

Перед адвокатами была поставлена задача – изучить ситуацию, оценить риски и разработать позицию защиты.

Изучение решений налогового органа и фабулы обвинения показало следующее. Компания, входившая в структуру холдинга, закупила горюче-смазочные материалы (ГСМ) у нового поставщика. Налоговый орган проверил данного поставщика и установил наличие признаков недобросовестности: адрес массовой регистрации; номинальный директор; отсутствие складских территорий и технической возможности хранить ГСМ. Данные обстоятельства позволили налоговому органу отказать компании в возмещении НДС, заявленного к возмещению в связи с закупкой ГСМ, поскольку позволяли сделать вывод о ложности представленных в налоговый орган сведений относительно реальности закупки и существования данных ГСМ. В свою очередь, следственные органы, не стали разбираться в наличии либо отсутствии у руководства компании умысла на совершение преступления, а сразу возбудили, как им показалось, легкое в доказывании уголовное дело ссылаясь на факты, установленные решением налогового органа.

Изучив внутренние документы организации, адвокаты установили, что после приобретения, компания реализовала ГСМ в другую структуру холдинга, в связи с чем, возникла обязанность уплаты НДС в бюджет и компания исчислила налог в аналогичной сумме и в том же периоде, что и заявила к возмещению.

По результатам проделанной работы, адвокатами была сформирована позиция защиты, согласно которой, ввиду слабой правовой позиции, компания не оспаривала выводы налогового органа о ложности представленных сведений и незаконности возмещения НДС. При этом, поскольку компания формально соглашалась с фиктивностью сделки по приобретению ГСМ, стала очевидной следовавшая невозможность дальнейшей реализации ГСМ – в виду их физического отсутствия, а следовательно, обнаружилась необоснованность уплаты НСД в бюджет в связи с реализацией несуществующих ГСМ.

Таким образом, возникла противоречивая ситуация, либо ГСМ закупались и реализовывались и, следовательно, возмещение и уплата НДС законны и обоснованны, либо ГСМ не закупались и не реализовывались и, следовательно, возмещение и уплата НДС незаконны и необоснованны. При этом, и в том и в другом случае компании было отказано в возмещении НДС с приобретения ГСМ, а бюджетная система РФ получила НДС с реализации этих же ГСМ – т.е. действиями руководства организации ущерб бюджетной системе РФ причинен не был.

Учитывая то, что мошенничество это разновидность хищения, а хищением является противоправное, безвозмездное изъятие имущества, причинившее ущерб – мошенничество без ущерба невозможно.

Уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления через год волокиты, направленной на минимизацию последствий незаконного возбуждения для следователя и руководства следственного органа.

Роман Панов, осужденный за хищения, стал учредителем двух магнитогорских фирм. Одна из них занимается мусоросортировкой

Как сообщает «Коммерсантъ», Панов, который освободился в июле 2017 года, снова вернулся в бизнес. По данным издания, он стал учредителем двух магнитогорских фирм ООО «Спецкомплекс» и ООО «Перспектива». Доля бывшего замгубернатора Челябинской области составляет 25%.

Обе фирмы занимаются управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Интересно, что ООО «Спецкомплекс» в марте 2018 года получило лицензию Управления Росприроднадзора по Челябинской области по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности. Именно эта компания владеет мусоросортировочным комплексом в Магнитогорске, который включен в территориальную схему обращения с отходами.

К слову, представители ООО «Спецкомплекс» в сентябре обращались в региональное УФАС с жалобой на действия регоператора в Магнитогорском кластере — ООО «ЦКС». Суть жалобы заключалась в том, что регоператор не хотел заключать с компанией договор на оказание услуг по обработке отходов. Тогда антимонопольщики встали на сторону «Спецкомплекса», но ЦКС всё равно продолжил затягивать время. В итоге в отношении регоператора было возбуждено дело.

Напомним, 47-летний Роман Панов родился в Магнитогорске. В свое время он руководил одной из страховых компаний города, в 2008 году был заместителем губернатора Челябинской области, после чего он стал помощником министра регионального развития России. Именно Панов был одним из тех, кто курировал подготовку к саммиту АТЭС 2012, который проходил во Владивостоке.

В 2012 году Панов стал председателем правительства Пермского края, но так и не успел вступить в должность. Его задержали в Перми по подозрению в хищении 93 миллионов рублей. Скандал начался после того, как дорога в бухту Золотой Рог между двумя мостами начала буквально разваливаться.

Летом 2015 году его признали виновным в хищениях на сумму около 40 миллионов рублей и отправили за решетку на 6,5 лет. Впрочем, уже в июле 2017-го Панов вышел на свободу по УДО.

Виды хищения, ответственность за хищение

12 апреля в техникуме помощником прокурора г. Прокопьевска Грабовским С.Г. была проведена лекция на тему: «Виды хищения, ответственность за хищение», для групп второго курса: 1ГЭМ-16, 2ГЭМ-16, 2ОРУМ-16 и ОПИ-16.

Читайте так же:  Перенос отпуска директора заявление

1. Мелкое хищение чужого имущества, стоимость которого не превышает 1000 рублей, путем кражи наказывается административным штрафом до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее 1000 рублей, либо административным арестом до пятнадцати суток, либо обязательными работами до пятидесяти часов.

2. Мелкое хищение чужого имущества стоимостью более 1000 рублей, но не более 2500 рублей путем кражи наказывается административным штрафом до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее 3000 рублей, либо административным арестом от десяти до пятнадцати суток, либо обязательными работами на срок до ста двадцати часов.

Статья 158 Уголовного кодекса Российской Федерации:

1. Кража — тайное хищение чужого имущества, — наказывается штрафом до 80 тысяч рублей, либо обязательными работами до 360 часов, либо исправительными работами до одного года, либо ограничением свободы до 2 лет, либо арестом до 4 месяцев, либо лишением свободы до двух лет.

2. Кража, совершенная: а) группой лиц по предварительному сговору; б) с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище; в) с причинением значительного ущерба гражданину*; г) из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, — наказывается штрафом до 200 тысяч рублей, либо обязательными работами до 480 часов, либо исправительными работами до 2 лет, либо лишением свободы до 5 лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. Кража, совершенная: с незаконным проникновением в жилище; в крупном размере**, — наказывается штрафом от 100 до 500 тысяч рублей, либо лишением свободы до 6 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей и с ограничением свободы до полутора лет либо без такового.

4. Кража, совершенная:

а) организованной группой; б) в особо крупном размере***, наказывается

лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Романов хищение

​Служба экономической безопасности (СЭБ) ФСБ за неделю до арестов по делу отца и сына Арашуковых, обвиняемых в мошенничестве и других преступлениях, передала в Следственный комитет справку о выявленных хищениях газа на Северном Кавказе. Документ есть в распоряжении РБК, он датирован 22 января и подписан оперуполномоченным 6-го отдела управления «К» СЭБ, которое занимается борьбой с коррупцией в кредитно-финансовой и банковской сферах. Его подлинность подтвердил источник, знакомый с ходом расследования.

С 2007 по 2017 год советник гендиректора «Газпром межрегионгаза» по работе с Северокавказским регионом Рауль Арашуков и его сообщники расхитили газ на сумму свыше 31 млрд руб., сообщал ранее Следственный комитет. Большая часть газа была похищена при его поставках в Дагестан, следует из справки ФСБ.

Рауль Арашуков и другие члены предполагаемого преступного сообщества (в справке они названы неустановленными лицами) открывали в базах данных «Газпром межрегионгаза» фиктивные лицевые счета — либо привязанные к плательщику с недействительным адресом, либо обезличенные, не привязанные к плательщику, считают в ФСБ. Некоторые счета были привязаны к зданиям, стоящим на перекрестках улиц и имеющим два адреса — тогда в базу вносился их вторичный адрес (существующий физически, но не отраженный в документах).

Так создавались «условия для искусственного формирования якобы разбаланса (потерь) газа», говорится в справке. Газ, поставляемый таким абонентам, забирали себе участники преступной группы. Затем они ​отчитывались о потерях в «Газпром», указывая на невозможность взыскать оплату за газ с абонентов в полном объеме.

Таким способом с 2012 по 2017 год в Ставропольском крае был похищен газ на сумму 3,2 млрд руб., а в Карачаево-Черкесии — на 1 млрд руб., следует из справки. В Дагестане сотрудники ФСБ выявили хищения, начиная с декабря 2007 года и по март 2016-го, за этот период указанным способом было похищено газа на 1,38 млрд руб. «Иными противоправными способами» члены ОПГ Арашукова создали в Дагестане фиктивный разбаланс на сумму в 27,5 млрд руб., утверждают в ФСБ.

Неоплаченный газ был реализован юридическим и физическим лицам в Карачаево-Черкесской Республике в обход приборов учета, а также поставлялся «без выставления счета и оплаты на объекты недвижимости, принадлежащие или используемые членами преступной группы», — говорится в справке.

По данным «Газпром межрегионгаза» на 1 декабря 2018 года, Дагестан находится на втором месте в стране по долгам населения за газ (более 9 млрд руб.). На первом месте — Чечня (13,3 млрд руб.). Ставропольский край занимает шестое место с долгом более 1 млрд руб. КЧР в первую десятку не входит, долг населения республики — 335 млн руб.

«Неизвестно, в каком виде»

Предполагаемое хищение, по версии ФСБ и СКР, произошло «неизвестно при каких обстоятельствах, неизвестно в каком виде», — заявил в беседе с РБК адвокат Рауля Арашукова Владимир Постанюк. По его словам, в нынешнем виде обвинение Арашукова неконкретно. Так, правоохранительные органы не установили принадлежность якобы украденного газа — потерпевшей стороны в деле нет. «На момент добычи газ принадлежит одной компании, на момент транспортировки — другой, на момент сбыта — третьей. На каждом этапе есть свой собственник и своя система учета. Надо сначала понять, у кого возникла недостача, а дальше выяснять, стала ли она результатом хищения, и если да, кто к нему причастен. Всего этого в деле нет. Цифра хищений возникла неведомым образом», — заявил адвокат.

Данные из справки ФСБ ничем не подтверждены, источник информации в ней не указан, «хотя это обязательно, чтобы документ имел доказательственную силу», заявил РБК адвокат Армен Задоян, защищающий исполнительного директора компании «Ессентукигоргаз» Алана Кятова. Он также указал на неточность цифр: так, применительно к Ставрополью ФСБ заявляет о разбалансе на сумму «не более 3,2 млрд руб.», то есть стоимость утерянного газа может быть гораздо меньше. А сам по себе разбаланс может иметь естественный характер и быть связан с износом трубопроводов, заявил адвокат.

Этими данными СКР обосновывал необходимость ареста нескольких фигурантов дела, в том числе Кятова, отметил Задоян. При этом Кятов не мог иметь отношения к хищениям, поскольку занял свою должность только в 2017 году и отвечал только за Ессентуки, а не за весь Ставропольский край, уточнил адвокат.

«Не комментируем ход расследования», — сказал РБК пресс-секретарь председателя правления «Газпрома» Сергей Куприянов. В «Газпром межрегионгазе» также отказались от комментариев.

На Кавказе распространено три схемы хищения газа, рассказал ранее РБК источник, близкий к «Газпрому». По его словам, все они использовались Арашуковыми.

Первая схема связана с заключением договора на заниженные объемы поставки с последующей фальсификацией данных о потреблении. При этом часть реально потребляемого газа списывается при помощи сторнирования — ​отката данных по счетчикам на узлах учета газа.

Вторая схема предусматривает врезку в сети распределения по негласному согласованию с газовиками.

Третья схема комбинирует первые две: потребитель (чаще всего крупное промышленное предприятие) заключает договор на заниженный объем поставки, официально подключаясь к газовым сетям, но помимо этого делается и незаконная врезка.

Задолженность за неучтенный газ при этом приписывается населению, обычно районам с наибольшей задолженностью за газ. Несколько лет назад долги также стали вешать на обезличенные или задвоенные лицевые счета, а также на мертвые души, рассказал собеседник РБК.

Рауль Арашуков был задержан 30 января, ему предъявлено обвинение по статьям УК о создании преступного сообщества (ст. 210 УК) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

Вместе с ним по делу проходят гендиректор компании «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Игорь Травинов, гендиректор компаний «Газпром газораспределение Астрахань» и «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслан Арашуков, первый заместитель гендиректора «Газпром газораспределение Ставрополь» Николай Романов и директор филиала компании «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузер Хашукаев.

Также в рамках дела арестован исполнительный директор компании «Ессентукигоргаз» Алан Кятов, объявлены в розыск и.о. исполнительного директора АО «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамуков и исполнительный директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Невинномысске Умар Калмыков.

Одновременно с Раулем Арашуковым был задержан его сын, сенатор Рауф Арашуков. СКР вменяет ему участие в преступном сообществе (ст. 210 УК), давление на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК) и причастность к двум убийствам — лидера черкесского движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Оба преступления были совершены в 2010 году.

Дело в отношении Арашуковых было возбуждено на основе рапорта начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ генерала Ивана Ткачева, следовало из документов, приобщенных следствием к ходатайству об аресте.

Читайте так же:

  • Нулевая отчетность по усн 2019 Нулевая декларация(отчетность): УСН, ЕНВД, ОСНО Что нужно подавать? Ниже в таблице представлена обязательная отчетность Образец нулевой декларации УСН пример и бланк нулевой налоговой декларации Образец заполнения нулевой декларации УСН вы сможете получить воспользовавшись бесплатным […]
  • Проводка штраф по налогу на прибыль Бухгалтерские проводки при начислении пени по налогам Пени по налогам: понятие и порядок расчета Пеня — одно из средств обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов (п. 1 ст. 72 НК РФ). Это сумма, которую налогоплательщик должен внести в бюджет при просрочке уплаты […]
  • Льготы кон Закон РФ от 27 декабря 1991 г. N 2116-I "О налоге на прибыль предприятий и организаций" (с изменениями и дополнениями) Закон РФ от 27 декабря 1991 г. N 2116-I"О налоге на прибыль предприятий и организаций" С изменениями и дополнениями от: 16 июля, 22 декабря 1992 г., 27 августа 1993 г., […]
  • Приказ минэкономразвития план-график Приказ Министерства экономического развития РФ и Федерального казначейства от 27 декабря 2011 г. N 761/20н "Об утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы […]
  • Налог усн платится Когда платить единый налог УСН и какие штрафные санкции ждут неплательщиков? Налоговым периодом для предприятий на УСН является календарный год, в течение которого ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за кварталом, необходимо уплачивать авансовые платежи за 3, 6, 9 месяцев […]